建行大鹏支行堵截一起皮包公司骗开账户事件

胡云峰 发表于 2016-6-1 12:55:45

　　近日，建行大鹏支行成功堵截一起皮包公司骗开账户事件。
　　深圳市某科技有限公司法人代表携齐全资料到大鹏支行办理基本户的开立，十多天后，又到大鹏支行签约网银等对公资金结算产品，并表示将提供30多位员工的身份证复印件来办理工资卡。该客户对银行业务流程和要求如此熟悉，引起了经办产品经理的警觉。大鹏支行立即提出上门核实，被拒绝；后重新检查租赁合同发现造假痕迹，于是营运主管当即驱车前往核实。经过一番周折，找到了“公司”的注册地——一栋被分隔成单身公寓的农民楼，根本没有办公场所。经与房东确认，租赁合同确系伪造。面对无法抵赖的事实，该“公司”不得不办理了销户。（高海峰、卢亚宇）
　　
　　来源：深圳企业新闻网

胡云峰 发表于 2016-6-1 13:09:39