深圳90后姐妹合伙侵吞亲戚所开担保公司千万巨款

沙漠里的鱼

2013年5月30日08:09
　　深圳新闻网5月29日讯(记者 张玲 通讯员 王倩、陈嘉雯)在企业中，一些管理者为了确保资金运转安全，都会在相关要害部门安排自己的亲信，或者就直接安排自己的亲戚。殊不知，这种措施并非百无一失。近日，由深圳市福田区人民检察院以涉嫌职务侵占案依法提起公诉的一对90后姐妹，一审法院判定二人罪名成立，并分别判处有期徒刑六年及四年六个月；另一名涉案被告人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪和信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年三个月。

　　本案被告人之一张丽现年刚20出头，2011年7月入职其亲戚高某某开设的一家担保有限公司。因有亲戚关系，高某某对自己从小看着长大的张丽颇为信任，一进公司就安排张担任财务人员，负责全公司的财务收付。2012年5月，张丽的表妹、现年17岁的张惠也入职该公司，高某某也将其安排与张丽一同在财务岗位任职。高某某认为由自家亲戚管账，自然可做到高枕无忧，且为了使公司资金运转便捷、迅速，高某某还将公司账户的银行卡、网银证书(U盾)及印章等全部交由张丽、张惠二姐妹负责保管，平时如果有银行转账，就直接口头、甚至是电话通知张丽二人直接办理，而不再需要经过公司管理者审批。但是令高某某没想到的是，就是这种基于血缘的信任，给公司财务管理造成了一个巨大的漏洞，亦纵容了张丽、张惠这对姐妹年轻的贪欲。

　　据高某某回忆：2012年7月20日上午，其象往常一样打电话给张丽，叫她转一笔钱给一个客户。到中午时分，该客户打电话问高某某为什么还不转账给他。高某某觉得奇怪，于是立刻电话联系张丽，但无人接听电话；于是再打给张惠，也无人接电话，再打过去就关机了。高某某立刻赶回公司也找不到二人。感觉事情不对，他于是调出公司的账务清单，愕然发现就在当日，其公司账号上有一笔金额高达人民币1092万元的款项通过网银被转到了张丽丈夫龚浩的账号上，但龚浩与其公司并没有业务往来。再细查，其又发现 2012年7月15日，公司账号上有一笔金额为50万元人民币的款项转到了张丽的个人账户上。

　　1000多万元的巨款被转走，做为公司老板的自己居然毫不知情，虽然账号密码等确实只有这两姐妹才知晓，但高某某却不愿相信张丽两姐妹会有这个胆量和私心转走这笔巨款。高某某思前想后，还是决定报警。同时，也多方联系自己的众亲戚试图通过中间渠道联系上张氏姐妹及龚浩，但均未果。

　　2012年7月24日，警方在九江市某宾馆将张丽的老公龚浩抓获归案，龚称根本不清楚自己账上这笔巨款的来源；三日后，被告人张丽、张惠来到派出所投案自首，方供述出本起案件的经过，原来这都是年轻人的虚荣心和贪欲的结果。

　　张丽两姐妹年纪轻轻就成为公司财务，每天经手数十万、数千万的资金往来，是一种信任更是一种诱惑。2012年7月中旬，被告人张惠在入职二个月后，发现公司的银行账户上有一笔客户退回的50万元资金，但却没有人告知其该笔退款的用处。她于是将此事告知表姐张丽。过了几日，仍无人认领该笔钱。于是张丽二姐妹就利用自己管账的职务便利，将该笔钱转入张丽的账户后平分。

　　虽说暂时无人追查，二姐妹心中始终有些惴惴不安。但害怕并未使年轻的二姐妹停住犯罪的脚步，反而因此激起了一不做二不休、再“大干一票”的想法，而且二姐妹权衡之后觉得公司老板都是亲戚，就算被发现也不会有什么大影响，顶多被长辈责骂。

　　2012年7月20日，二姐妹经合谋后，又将公司账户上现有的1092万元人民币转入张丽丈夫龚浩的账户中，而龚浩又立即将这笔款分别转入其他亲戚的账户。随后三人一并离开深圳逃回老家，并将其中部分赃款挥霍用于购买宝马小汽车、首饰及时装等。

　　张氏姐妹归案后，对自己的行为表示了深刻的悔恨与反省，并积极将所获赃款全部退回了被害单位，取得了高某某的谅解。但是，长辈虽然可以基于亲情原谅晚辈因年轻冲动犯下的错误，法律的惩罚却不会因此终结。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，利用职务之便，侵占公司款项达一千余万元的，属情节特别严重，应处五年以上有期徒刑。且根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条的规定，本案不属可进行刑事和解的范畴。