（洗钱）自由储备银行被曝洗钱60亿 成史上最大国际洗钱案

马兵

据美国媒体报道，位于哥斯达黎加的在线货币转账公司自由储备银行（Liberty Reserve），因其帮助犯罪分子通过虚拟货币服务进行洗钱已经被关闭，涉案金额达60亿美元。

据《纽约时报》报道，美国联邦检察官宣判起诉书称，自由储备银行（Liberty Reserve）成世界上最大的在线洗钱组织之一。根据起诉书，该组织在过去7年中，帮助全世界数以万计的客户洗钱，涉案金额达60亿美元。美方检察官称，全球17个国家的执法部门参与该案，这将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。

据位于曼哈顿的美国监察官办公室公布的细节，该公司拥有一个复杂的系统，使全世界的人们可以通过网络匿名方式进行转账，转账金额或大或小，没有限制。

一位执法官员称，这是一个为犯罪活动提供帮助的“影子银行系统”。目前已经对公司的7名主管以及员工进行起诉。其中5名人员已经于上周五在西班牙、哥斯达黎加以及布鲁克林被捕。

根据起诉书，自由储备银行事实上被广泛用于非法活动中，除了洗钱，该机构还参与金融犯罪和为儿童色情和毒品网站提供资金，成为地下犯罪团伙的银行。该机构还参与在此前报道的8名纽约人在全球27个国家盗取4500万美元的事件。

自由储备银行于2006年在中美洲哥斯达黎加成立。据《纽约时报》报道，该机构创始人Arthur Budovsky已经于上周五在西班牙被捕。他曾在2011年时拒绝加入美国国籍。

据《纽约时报》报道，为了使用自由储备银行转账，用户需要提供姓名、地址以及出生年月日，但是用户身份却无需验证。这意味着该支付系统是匿名的。匿名性加上转账费用低廉、付款即时生效且不可撤销，使得该银行在外汇交易领域大受欢迎。

来源中国网