海归硕士注册空壳公司 诈骗新员工150万

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海归硕士注册“空壳”公司，到职业技术学校招聘30余名应届毕业生，利用莫须有的虚拟交易平台，打着外汇经营的幌子进行合同诈骗，骗取这些“新员工”兼“投资人”近150万元。罗湖警方接报后，经过详细调查取证，共抓获涉案嫌疑人9名。

    缘起

　“正规”公司人间蒸发

    去年7月初，从深圳市某信息职业技术学校毕业将近1年的28名毕业生，突然发现他们就职的位于罗湖区某广场的公司“人间蒸发”了。与之一起消失的，还有这些毕业生“投资”进去的140余万元巨款。发觉上当受骗后，这些学生和部分家长来到深圳市公安局罗湖分局报案。罗湖公安分局经济犯罪侦查大队受理此案，在进行前期调查后，于8月11日正式立案侦查。

    据被骗的毕业生介绍，2007年11月底，深圳市鑫悦投资有限公司、深圳市环商投资担保有限公司在他们学校招聘员工。公司拿出印刷精美的宣传册，并自我标榜为有实力的国际投资公司。30余名应届毕业生前往应聘，上述两公司还通知学生们到罗湖区某广场A座1803房深圳市鑫悦投资有限公司进行入职培训，学生们“实地考察后”，看到公司位于高档写字楼，感觉非常正规。

    进入公司后，鑫悦投资有限公司开始对学生们进行金融培训，很快让他们实施炒卖外汇模拟练习。后公司要求这些“新员工”每人投资不少于4万元人民币进行实际外汇、黄金买卖。但由于公司背后“搞鬼”，造成上述“新员工”兼“投资人”共损失人民币148.4万元。

    调查

    专骗应届毕业生

    警方初步摸查发现，深圳市鑫悦投资有限公司（以下简称“鑫悦公司”）于2007年8月3日注册成立，办公地点确系罗湖区人民南路某广场A座1803室，法人代表为刘某波，注册资本50万元。但警方调查证实，该公司注册的经营范围中，根本没有炒汇、黄金期货等业务的经营资质。

    经初步分析，办案人员掌握了该案的两个突出特点：一是受害主体大多为刚毕业的大学应届毕业生，涉世未深，没有金融投资经验，并且没有收入来源，完全是依靠父母的钱进行投资，他们在得知嫌疑公司人去楼空之后，普遍情绪比较激动；二是嫌疑公司在非法经营炒卖外汇的幌子下，很有可能将客户的本金挪作他用，不存在客户资金与市场对冲的情况，具有合同诈骗犯罪的可能。

    为进一步调查取证，罗湖经侦大队先后依法对鑫悦公司指定客户转账的6个账户进行调查，并积极联系众多受害人开展询问，了解鑫悦公司的内部情况。经查，鑫悦公司自2007年成立后，打着深圳市环商投资担保有限公司的旗号，通过到院校招聘的形式招揽客户，他们招来的学生既是客户也是公司的业务员，公司许诺这些学生客户在给自己的账户进行炒卖外汇指数交易的同时，也可以相应获得公司的提成。

    据悉，一般业务员到公司后，先进行汇率知识理论以及如何炒卖外汇指数的培训，公司声称与瑞典GCICT公司有合作关系，使用的是GCICT公司的交易系统进行炒卖外汇交易。炒卖的品种是各种外国货币之间的汇率，按国际实时走势买升跌，一手保证金为500美金，根据杠杆原理放大100倍或200倍，即买一手可以5万美金或10万美金的本金来参与市场价格波动，每个客户到其公司炒卖黄金，最少交4万元人民币开户建仓金。交纳开户建仓金后，鑫悦公司会以GCICT的名义与客户签订一份《客户协议书》，并交给客户一个账号和密码，客户可以在www.gcict.com网页上下载一个交易软件，通过账号和密码进行外汇交易买卖。
来源：南方日报

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立案侦查。