合肥一“老总”手握7家企业 涉嫌诈骗6000万元

鸿雁

　安徽财经网讯 用煤矸石冒充焦煤，伪造鉴定报告、虚假增值税发票、虚假银行电子转账凭证等虚假证明文件向银行贷款6000万元，至今无法归还。8月16日，记者从合肥市检察院获悉，拥有7家企业的赵某，因涉嫌诈骗贷款罪被移送检方审查起诉。

　　38岁的赵某，大学文欢程度，是7家企业的实际控制人。经依法查明，2012年至2013年，赵某安排陈某、廖某等人在淮北濉溪县周土楼村某处租用一货场，从附近的煤厂以每吨4元价格购买10万吨煤矸石、并将煤矸石在周土楼租用的货场内堆放好。

　　随后，赵某使用虚假的鉴定报告证明货场内堆放的是煤炭，并伪造了公司购买该煤炭的虚假银行电子转账凭证，以公司名义用周土楼村货场内堆放的煤矸石冒充煤炭，于2013年4月1日向合肥阜阳路某银行贷款2000万元，款息结清后于2013年12月26日续贷1500万元。

　　今年4月27日，赵某将1500万元通过铜陵某公司过账后转到大通汇公司，用于大通汇逾期的银行贷款还贷，致使银行1500万元贷款无法归还。

　　在此期间，赵某以同样的手段，用煤矸石冒充焦煤、动力煤，用虚假的贸易合同、材料，诈骗合肥某银行高新支行4500万元贷款。款息结清后于2013年8月23日续贷4500万元，致使4500万元无法归还。

　　据调查，赵某在贷款过程中没有真实交易的煤炭购销合同、虚假的鉴定报告、虚假增值税发票、虚假银行电子转账凭证等虚假证明文件，向银行证明质押的焦煤、动力煤，经鉴定是煤矸石。

　　公诉意见书认为，犯罪嫌疑人赵某以非法占有为目的分别以两家公司名义，使用虚假的鉴定报告、虚假的购买煤炭毛衣合同、虚假的增值税发票、虚假的电子银行转账凭证、虚假的公司财务报表、虚假的贷款用途贸易合同等虚假证明文件，诈骗银行贷款共计6000万元，其行为涉嫌贷款诈骗罪。

　　目前，该案已移送至检方审查起诉。 市场星报记者 王玮伟