骗子潜伏财务人员QQ群 冒充“老总”骗钱70余万

鸿雁

　　电视剧《潜伏》是一部谍战大戏，曾让市民津津乐道；《画皮》则是聊斋志异中的经典之作，曾被多次改编成影视剧，脍炙人口。

　　如今，骗子也“演”起现实版《潜伏》和《画皮》：潜伏在财务人员QQ交流群，盗取企业高管QQ信息，再改头换面，冒充企业高管，发布转账指令骗钱。

　　10日上午，襄州法院开庭审理该院首例“画皮”诈骗案。警方特意解析此类案件诈骗的流程和面纱，提醒转账汇款须谨慎以待。

　　“老总”QQ喊转账 会计纷纷上了当

　　彭某是某汽车能源公司的会计。去年7月23日上午，彭某在办公室工作时，挂在电脑上的QQ响了，找她的是公司“老总”。“老总”问了问公司里的事，便让彭某给一个账号转22万元用于签合同，还催得急。彭某信以为真，赶忙用网银从公司账上汇了过去。

　　很快，老总的手机收到转账短信提示，连忙向彭某询问原由，并称自己并未发送任何QQ信息。彭某这才发现受骗，急忙报警。

　　同一天的上午，樊城区某公司会计刘某也被骗23.68万元。他同样收到“老板”QQ消息，称已签好了合同，需要发货款。“我们平常就在QQ里发信息，我以为是老板要求的，就把钱汇过去了。”之后，对方再次要求汇款，刘某觉得不对劲，打电话向老板核对，发现被骗，遂报警。

　　一拍即合共作案 涉案金额70多万

　　案情重大，襄州公安分局刑警大队立即组成专班展开调查。很快，警方锁定诈骗QQ，并对资金流向梳理排查，抽丝剥茧，最终取得突破。

　　经查，案发时凌晨2时许，骗子通过植入木马病毒，盗走彭某的QQ号，在其好友空间里发现公司老总的QQ号，便冒用老总QQ让彭某汇款到指定账号，之后再将钱分几次转入某支付宝账号下。

　　专案民警紧咬这条线索全力深挖，在随后的一个多月里，辗转广西南宁、宾阳等地，深入偏远村寨装扮成村民走访侦查，发现广西男子潘某有重大嫌疑。

　　去年8月26日，潘某操作转账洗钱时，专案民警在广西卢圩镇公路边的车中，将其抓获。该支付宝账号随即被冻结，25万元赃款被追回并发还。

　　警方当场收缴电脑1部、无线上网终端6个，存储其注册的支付宝账号、游戏账号等资料的U盘1个，银行卡15张，他人身份证10张，以及手机等物品。

　　据交代，潘某28岁，是广西宾阳县人。2014年7月，他在朋友家吃饭时结识了男子“阿陈”。交往中，他见“阿陈”年纪轻轻，却出手阔绰，很是羡慕。“我知道他是搞网络诈骗的，来钱很快。”

　　“在网上购买游戏币，再到游戏平台上将购买的游戏币低于市场价出售，再由游戏平台提现到银行卡，能把赃款洗白。”潘某告诉“阿陈”。两人一拍即合，开始了合作。

　　随后，潘某以700元每张的价格，网购了10张身份证及其对应的银行卡和U盾，并购买了笔记本、无线上网卡等物，注册支付宝账号，用来接收“阿陈”打来的赃款，操作“洗钱”。

　　每次作案前，潘某都会将这些东西准备好，等“阿陈”电话一通知，便将银行卡号发去。收到钱后，潘某就用网银在网上操作变现。

　　经查，潘某一共参与作案3次，涉案金额达70多万元。

　　揭秘“画皮”诈骗 链接慎点慎汇款

　　10日上午，襄州法院开庭审理了这起“画皮”诈骗案，并将择日宣判。

　　据介绍，“画皮”诈骗是互联网诈骗的一种，其惯用手法就是高仿QQ来骗钱。庭审前，网监民警做客法院，还原了这起精心策划的骗局。

　　据介绍，骗子先长期潜伏在财务人员QQ交流群，锁定目标后发布带有病毒的木马链接，盗取其所在企业高管人员的QQ，并选在深夜凌晨当事人不在线时登录，分析研究其QQ信息，掌握其社会关系。然后用“高仿”QQ号偷梁换柱，编造借口，指令财务人员转汇特定“项目”款项到指定账号。得手后，骗子再通过二次转账、网上购物、转让等方式变现。

　　警方分析，骗子盯上企业高管，由单兵作战转为团伙作案，手段多元化，由单一ATM机直接取款，转为通过注册空壳公司套现、网络购买实物低价转让或通过赌博网站洗钱等方式实现。

　　警方提醒，遇到网上汇款须谨慎对待。不要随意点击来历不明的邮件、文件或网上链接，不要在QQ个人资料中透露真实职业、身份，好友“备注名”不要用“老总”“老板”“爸爸”“妈妈”等称呼，财务人员一定要严格遵守财务制度，凡转账、汇款须先通过多种途径确认对方身份。必要时应及时拨打110报警，以避免不必要的损失。
来源：光明网