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发表于 2015-7-31 10:49:43
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对于她来说,具体的细节可能永远不可能得到证明。一方面是恐怖分子的本性决定他们的筹资活动永远是多变的,让各国侦查机构难以在全球化的金融丛林中寻找到蛛丝马迹;另一方面是人们对事物的看法部分地转向何谓恐怖主义的定义,以及究竟谁是恐怖分子。
冰淇淋也能洗钱
也许听起来不可思议,但是就算是冰淇淋的生意,也有可能和恐怖主义洗钱有关。美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰激凌店因涉嫌为“基地”组织洗钱,受到联邦调查局反恐小组的突击搜查,拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德艾勒夫盖赫也遭逮捕。
据美联社披露的法庭调查显示,在过去6年间,共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。
法庭文件表明,仅从2001年11月到2002年11月一年间,艾勒夫盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其他国家的银行中。而秘密情报进一步证实,从1997年到受到突击搜查当天为止,共有2000万美元流经这家冰淇淋店的银行账户。
LorettaNapoleoni表示,全球有许多专门的调查机构追查恐怖分子和组织的资金动向,但他们经过艰难的追踪后发现,其要追踪的线索散落在金融全球一体化这个熔炉里。
恐怖组织的非法收益,通过全球性金融交易系统轻松将“黑钱”洗白,具体渠道包括货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车行、保险公司和贸易公司等。
同时,私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资等也都能够掩护非法金融活动。
尽管各国在打击恐怖经济方面也采取了一些实质性的活动,例如冻结恐怖分子和组织的资产、实施国际标准、交换信息和提供技术援助等,以及承诺支持国际金融组织和反洗钱金融行动小组的活动,但显然打击力度还不足以对恐怖分子产生震慑作用。
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